证券代码：000678          证券简称：襄阳轴承          公告编号：2023-021

                 襄阳汽车轴承股份有限公司

(相关资料图)

         关于召开 2023 年第一次临时股东大会通知

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记

载、误导性陈述或重大遗漏。

   一、召开会议的基本情况

会议审议通过了《关于提请召开2023年第一次临时股东大会的议案》。

法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

   （1）现场会议时间：2023 年 6 月 26 日（星期一）下午 14：00

   （2）网络投票时间：

   通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2023 年 6 月 26

日 9:15—9:25,9:30—11:30 和 13:00—15:00；

   通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2023 年 6 月 26 日

   （1）于股权登记日 2023 年 6 月 19 日下午收市后在中国证券登记结算有限

责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会,并可以以书

面形式委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。

   （2）公司董事、监事和高级管理人员。

   （3）公司聘请的律师。

        司办公楼二楼会议室。

          二、会议审议事项

                      表一 本次股东大会提案编码示例表

                                            该列打钩的栏

提案编码                   提案名称

                                            目可以投票

累积投票

提案

          上述议案采取累积投票制方式选举。本次增补独立董事 2 人，股东所拥有的

        选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数，股东可以将所拥有的选举

        票数乘以应选人数为限在候选人中任意分配（可以投出零票），但总数不得超过

        其拥有的选举票数。

          上述议案经公司第七届董事会第十九会议审议通过，详细内容同日在《证券

        时报》及巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 上刊登的相关公告。上述独立董事候选

        人的任职资格和独立性需经深圳证券交易所备案审核无异议后方可提交股东大

        会审议。

          本次股东大会审议的议案将对中小投资者的表决单独计票并披露投票结果。

          三、会议登记方法

          出席本次会议的股东或股东代理人应持以下文件办理登记：

          （1）自然人股东：本人有效身份证件、持股凭证；

          （2）代表自然人股东出席本次会议的代理人：代理人本人有效身份证件、

        自然人股东身份证件复印件、授权委托书、持股凭证；

          （3）代表法人股东出席本次会议的法定代表人：本人有效身份证件、法人

        股东营业执照（复印件并加盖公章）、法定代表人身份证明书、持股凭证；

          （4）法定代表人以外代表法人股东出席本次会议的代理人：代理人有效身

        份证件、法人股东营业执照（复印件并加盖公章）、法定代表人签署的授权委托

        书（加盖公章）、持股凭证。

          拟出席会议的股东可直接到公司进行股权登记，也可以信函或传真方式登记，

其中，以传真方式进行登记的股东，请在参会时将相关身份证明、授权委托书等

原件交会务人员。

  湖北省襄阳市高新区邓城大道97号襄阳汽车轴承股份有限公司董事会办公

室。

  联 系 人：孟杰

  联系电话：0710-3577678

  联系传真：0710-3577203（传真请注明：股东大会登记）

  联系地址：湖北省襄阳市高新区邓城大道97号

  邮政编码：441004

     四、参加网络投票的具体操作流程

  在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址

为 http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，具体操作流程详见附件二。

     五、备查文件

                      襄阳汽车轴承股份有限公司董事会

                             二〇二三年六月九日

       附件1：

                        授权委托书

         兹委托      先生/女士代表本人（单位）出席襄阳汽车轴承股份有限公司

       对于有关议案的表决未做出具体指示的，受托人可自行酌情对该议案行使表决权。

         本人（单位）对下述议案的表决意见如下（请在相应表决意见栏内划“√”）：

提 案 编 提案名称                          备注     同意   反对 弃权

码                                   该列打勾的栏

                                    目可以投票

累积投

    采用等额选举，填报投给候选人的选举票数

票提案

         委托人姓名（或名称）：

         委托人身份证号（或营业执照号）：

         委托人股东帐号：              委托人持股数：

         受托人签名：                受托人身份证号码：

                       委托人签名（盖章）：

                       委托日期：    年   月    日

附件二：

                参加网络投票的具体操作流程

    一、网络投票的程序

       投票代码：360678       投票简称：襄轴投票

       对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。股东应当以其所

  拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥

  有选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项提案组

  所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投

           表二:累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表

         投给候选人的选举票数                     填报

         对候选人 A 投 X1 票                  X1 票

         对候选人 B 投 X2 票                  X2 票

              …                          …

              合计                不超过该股东拥有的选举票数

       各提案组下股东拥有的选举票数举例如下：

       选举非独立董事（如表一议案 1，采用等额选举，应选人数为 2 位）

  股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×2，股东可以

  将所拥有的选举票数在 2 位非独立董事候选人中任意分配，但投票总数不

  得超过其拥有的选举票数。

       二、通过深交所交易系统投票的程序

       三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

结束时间为 2023 年 6 月 26 日下午 15:00。

投资者网络服务身份认证业务指引（2016 年 4 月修订）》的规定办理身份

认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身

份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引

栏目查阅。

http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统

进行投票。

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